Vidar Gothenby leder den internasjonale sanksjonsenheten i den svenske Finansinspeksjonen.
Den svenske «banken» i Moskva tilbød sparekontoer, investeringer og internasjonale overføringer.Siden kommanditselskapet aldri var en ekte bank og fullstendig manglet lisenser, har det aldri vært under tilsyn av den svenske Finansinspektionen. Vidar Gothenby, leder for den internasjonale sanksjonsenheten ved den svenske Finansinspektionen
«Nyt alle fordelene med en svensk privatbank», lokket annonsen.
Men de hadde også et tilbud som bare russere ville se: Muligheten til å omgå internasjonale sanksjoner.De kalte seg en «svensk privat trustbank», men var egentlig bare et svensk kommanditselskap uten tillatelser eller lisenser. Alt de hadde i Sverige var en postboks og ubetalte bøter for ikke å følge hvitvaskingsreglene, skriver den svenske avisen Expressen.se.
De tilbød banktjenester
Men de tilbød fortsatt en hel rekke banktjenester. Sparekontoer, internasjonale overføringer, forhåndsbetalte kredittkort og muligheten til å motta penger i 20 forskjellige valutaer. Selskapet er bare ett eksempel på den systematiske utnyttelsen av Sverige som Expressen har avslørt.
Systemet bruker svenske selskaper til å opprette skyggebanker som kan kanalisere penger rundt i verden uten myndighetenes viten. RR fond og trust kommandittselskap ble dannet i september 2020 med den polske statsborgeren Sebastian Kazmierski som agent. Han er nært knyttet til svensken Mikael Magnusson, som er etterlyst av Interpol for hvitvasking av penger. Kommandittselskapet eies av to russiske statsborgere, hvorav den ene er en tidligere ordfører i Sakhalin i Russland, som ligger 12 tidssoner unna Sverige. For 25 år siden ble mannen, Fedor Sidorenko, tildelt statens Vennskapsorden av Vladimir Putin.
Den andre, Pavel Korol, er en russisk forretningsmann som drev et finansselskap i Moskva. På selskapets russiske nettsted ble den svenske «banken» markedsført med muligheten til å åpne kontoer og gjøre internasjonale transaksjoner. Siden er på engelsk og russisk, og de skriver at de har en «lisens» fra det svenske selskapsregistreringsverket. Så kommer et avsnitt på russisk der de rett ut tilbyr hjelp til å omgå sanksjoner:
«Tillitsforvaltning og anti-sanksjonstiltak for russiske gründere og selskaper»
Siden Russlands fullskala offensive krig mot Ukraina startet i 2022, har verden gjentatte ganger besluttet å innføre stadig strengere sanksjoner mot landet.
Å unngå sanksjoner har blitt viktig ikke bare for russiske forretningsmenn, men også for den russiske staten, som er avhengig av vestlig teknologi for sin krigsindustri.
Aldri vært en ekte bank
Siden kommanditselskapet aldri var en ekte bank og fullstendig manglet lisenser, har det aldri vært under tilsyn av den svenske Finansinspektionen. Vidar Gothenby, leder for den internasjonale sanksjonsenheten ved den svenske Finansinspektionen, understreker at det er ulovlig å tilby tjenester som omgår sanksjoner.
– Det er fullstendig forbudt. Det finnes ingen unntak overhodet, sier han.
– Jeg vil si det er svært alvorlig. Og det kan være snakk om brudd på sanksjoner, sier Vidar Gothenby.
