Swedbank falt tungt på Stockholmbørsen onsdag. SEB, Nordea og Handelsbanken deltok i fallet, som skyldes redsel for hvitvasking av penger i Estland. Estlands sentralbank avviser Bloombergs rapport om at landets hvitvasking av penger kan være langt større enn skandalen i Danske Bank. Bloombergs News skriver at skandalen bare omfatter Danske Bank, som også falt på børsen.
Svenske banker ned
Svenske banker fikk juling på den nordiske børsen Nasdaq OMX onsdag etter at Bloomberg rapporte transaksjonsdata som tyder på at flere banker kan bli trukket inn i hvitvasking skandalen rundt Danske Bank DANSKE BANK falt -1,48% etter Estonia-saken. Etter publisering av artikkelen falt Swedbank SWED A -5,76%, etter store operasjoner i Estland, fallet avar en periode 8 prosent, men endte på 5,8 prosent ned. Wallenberg-banken SEB, SEB A, falt -3,31% og Nordea NDA SE, falt -2,92%, mens Handelsbanken SHB Afalt -0,76%.
Ned et norsk oljefond
Ifølge Bloomberg er det hvitvasket 900 milliarder euro av estiske banker i 2008-2015, og nordiske media påpeker at hvitvaskingskandalen i Danske Bank bare er omtrent en femtedel av den totale summen. Men 900 milliarder kroner tilsvarer all estisk utenrikshandel som import og eksport og finansielle investeringer, skriver den estiske sentralbanken i en pressemelding.
-Betalinger til og fra utlandet inkluderer absolutte kapitalstrømmer mellom ikke-hjemmehørende bankkunder, men sentralbanken samler ikke inn egen statistikk for disse transaksjonene, skriver Eesti Pank i en pressmeldingh.
Hvitvaskingsmaskin
Saken begynte utviklet seg etter 14:00 på ettermiddagen etter at Bloomberg News publiserte en artikkel som avslørte at mistenkt hvitvasking av penger fra estiske banker var mye større enn tidligere antatt. Ifølge Bloomberg står skandalen ,er Danske Bank beskrevet som en stor hvitvaskingsmaskin. I 2008 til 2015 utgjorde kontanttransaksjoner rundt USD 1000 milliarder fra utenlandske kunder, ifølge statistikk fra den estiske sentralbanken som Bloomberg News har deltatt. Dette kan sammenlignes med de mistenkte flytingene i Danske Bank-enheten på rundt 235 milliarder dollar.
Systemfeil ligger til grunn
Eksperter som Bloomberg-intervjuer snakker om en «systemfeil» i det baltiske banksystemet som i 2008-2015 ble et banksenter for Øst-Europa.Men i stedet for å engasjere seg i mer tradisjonelle banktjenester startet banker med transaksjonsaktivitet, noe som betydde at penger går gjennom mer eller mindre umiddelbart, sier Sven Bauer Butt på New York-baserte AlixPartners di.se. Bloomberg peker ikke på sin artikkel til noen andre banker enn Danske Bank.
Swedbank AB Major Shareholders( Kilde 4-traders.com)
Name Equities %
Swedbank Robur Fonder AB 126,460,662 11.2%
Föreningen Sparbanksintressenter i Swedbank AB 118,130,117 10.4%
AMF Fonder AB 63,744,796 5.63%
Alecta Pension Insurance Mutual 50,088,300 4.42%
The Vanguard Group, Inc. 26,074,724 2.30%
Norges Bank Investment Management 22,488,989 1.99%
SEB Investment Management AB 20,184,511 1.78%
Swedbank AB 18,376,101 1.62%
BlackRock Fund Advisors 15,454,014 1.37%
DWS Investment GmbH 13,276,100 1.17%
